集团制度学习月行政办公管理制度
第一节总则
第一条为做好各项行政办公管理，使之规范化、制度化，特制定本制度。
第二节公文管理制度
第二条公文种类包括请示、报告、批复、通告、通知、通报、决定、意见、函、会议纪要等。
第三条公文处理必须坚持“准确、及时、安全、高效”的原则。集团公司公文由办公室统一收发、分办、传递、用印和归口管理，必须严格执行有关保密规定。分（子）公司发文由各分（子）公司办公室统一管理。
第四条公文格式及行文原则
（一）公文一般由标题、发文序号、、主送（报）机关、正文、用印、发文时间、抄送（报）机关、附件等部分组成。如有附件，应在正文之后注明附件名称和顺序。
（二）请示性公文，一般一文一事。除领导直接交办的事情外，请示一般不直接送领导个人。请示一般只写一个上级单位，如需同时呈送其他单位，应用抄报形式。非特殊情况，不要越级行文请示。
（三）公文纸一般用A4开型，左侧装订。行文格式注意做到词意完整、排列对称、间距恰当、规范有序，文字要逻辑清晰，表述清楚。原则上均参照《国家行政机关公文格式》（GB/T-）标准执行，常用格式：标题用二号小标宋体，正文用3号仿宋体，一般每面排22行。
（四）文字中标题编号规范，依次为章—节—条—（一）—、—（）—①。
第五条发文管理。发文包括拟稿、审核、签发、复核、缮印、校对、用印、分发等程序。
（一）集团公司推行无纸化办公。原则上发文审批及发文均在内部平台上执行。各部门拟稿，并通过工作流程报领导审核、审批后；由办公室按照审批意见登记编号、复核，并通过内部平台发文；需纸质发文的，由办公室缮印、校对、装订、用印及分发。
（二）办公室至少需保留一份书面文件，与发文审批表（发文稿纸）一并存档，年底统一移交档案室。
第六条收文处理。收文包括对公文、传真电报、信函以及其他文字材料的签收、登记、审核、拟办、批办、传递、承办、催办等程序，上级行政主管部门及行业协会网站上发布的与公司有关的信息、文件、通知应及时下载，视同公文收文处理。
（一）文件均由办公室统一签收、拆封、登记，及时呈送领导阅批。有关人员代收、代签的，或外出开会带回的文件和资料，应及时转交办公室处理或存档。
（二）承办人应根据文件规定的传阅范围或领导批示，及时传阅或办理。
（三）办公室对领导批示的公文要认真督办、催办，以防公文积压或漏办。
第七条为了正确使用和处理各类公文，加强公文的规范管理，现对公司公文发文字号作如下规定：
（一）发文字号应当包括发文机关字号、年份和序号。年份和序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用方括号“（）”括入；序号不编虚位（即不编00）。发文字号位于发文机关标识与横线之间居中排列，信函式公文的发文字号位于横线下右侧排列。
（二）发文机关字号规定如下表：
公司公文文号
说明
中城多路建设集团[20××]×号
公司日常行政工作发文
中城多路建设集团函[20××]×号
公司对外发函
中城多路建设集团办[20××]×号
公司办公室发文
中城多路建设集团工[20××]×号
公司工程部发文
中城多路建设集团财[20××]×号
公司财务部发文
各分公司内部文件字号由依照上述原则分公司自行确定，报办公室备案。
第三节资料报送、接收管理制度
第八条各级单位必须加强公司资料管理，规范公司员工在资料报送、接收中的职务行为，严格资料报送、接收的程序要求，确保资料报送、接收工作合法、真实、完整和及时，防止因资料报送、接收工作不当给公司经营管理带来各种风险。
第九条本制度适用于公司各职能部门、各分（子）公司所有对外资料的报送和外部资料的接收工作。
第十条对涉及合同当事人双方法律行为的文件、协议，公司对外经济活动的重要数据、文字、图纸等依据，以及作为财务结账、收款的重要凭据等，均为公司资料管理的范畴。
第十一条公司经办人员应与需报送和接收资料的政府行政主管部门保持工作联系，及时做好有关资料的报送和接收工作。
第十二条凡涉及与企事业单位之间的合同资料，须以合同协议为依据，及时、准确地进行报送和接收。
第十三条报送、接收的资料主要包括：
（一）工程建设过程中的申请资料、批复文件、行政主管部门颁发的证照、与此有关的会议纪要等；
（二）涉及工程勘察、设计、施工、监理、维修合同、材料采购、（买卖）合同、保管合同等涉及双方合同行为的一切资料；
（三）涉及到公司经营管理的对外数据资料；
（四）报送和接收的文件及其它资料。
第十四条集团公司办公室为综合资料报送和接收的归口管理部门，各部室为对应业务资料报送和接收的归口管理部门；分（子）公司办公室为分（子）公司资料报送和接收的归口管理部门。需指定专人负责资料的登记和分发，严格执行资料报送、接收的程序。
第十五条对外资料报送的程序
（一）经办人员应根据不同资料的具体要求，如实填报相关内容；对涉及多个部门填报的资料，各部门应积极配合，准确提供资料的相应内容，并报请有关领导核准。对事关公司的重要文字表述资料，由主管行政系统副总审核；对涉及公司财务各方面的重要数字资料，由公司主管财务系统副总审核。
（二）经办人员对已由相关部门领导核准的文件资料，交公司或职能部门经理审批，并按规定加盖印章。
（三）公司各部门应认真核准报送资料的有关内容，在确认无误或对相关部门提出的修改意见达成一致后方可签章。
（四）公司对外往来的一切书面资料，须由被赋予岗位职责的经办人本人送达，并对书面资料的准确性负责。如发生其它任何无职责行为个人签字证明或确认行为的，仅代表其个人行为，由此给公司或各分（子）公司带来的全部责任，均由行为个人承担，公司或各分（子）公司依据国家法律法规规定或公司内部依法制定的有关制度，追偿当事人所造成的一切损失。
第十六条外来资料接收的程序
（一）经办人员须认真审查外来资料的来源是否符合实际，签章手续是否完备，资料的内容是否完整、真实，对不符合要求的资料应拒收，直到对方补充完善后再予签收。
（二）在经营管理活动中，任何一方送达的须我方证明或确认的一切资料（包括合同各方之间的申请、确认、核实、决定、任命或表示同意、否定等书面资料），我方工作人员必须对照工作职责范围和发生经营管理活动所依据的合同、规章制度及相关法律法规的规定，认真审查核实，并报上级领导同意后，方可签收。
第十七条相关资料的经办人和审批签章人员，应按各类资料报送、接收的期限和程序，确保资料的内容真实、准确、有效，严把资料接收、登记、签收的出入关。
第十八条经办人员要妥善保管好文书、批复件、租（售）合同、图表、传真件、预决算资料等往来资料，不得随意出借、销毁，以便及时为财务收款、对账决算、法律诉讼等提供完整的资料凭证。
第十九条对报送、接收的资料，经办人员必须按时间顺序和不同类别进行编码并建立相应的电子台账，全面掌握报送、接收资料的履行期限及相关要求，要分清轻重缓急，有条不紊地做好报送、接收、回收、归档工作。
第四节印章管理制度
第二十条印章管理要坚持合法性、严肃性和可靠性，要有效维护公司利益。集团公司印章管理统一扎口在办公室。办公室负责公司印章的刻制、管理和使用检查工作，以及印章管理制度的制订及督促执行工作。
第二十一条公司所有印章刻制按“印章刻制流程”办理审批，公司级印章、部门、分公司印章由集团公司办公室负责刻制，项目部资料章由所属分公司刻制，项目部刻制各类章必须填写“关于项目部印章刻制有关事宜的承诺书”。
第二十二条印章启用均需办理“印章领用登记”，加盖清晰印模，经领用人、保管人签字后，原件报送办公室备案。
第二十三条公司各类印章必须由专人保管，公司公章、法人印章、合同专用章、财务专用章由财务人员保管，各项目部印章由项目部指定专人保管。保管人不得擅自委托他人代管。印章保管人如有变动，需办理印章移交手续，原件报送办公室备案。
第二十四条印章保管人应对请求用印的文书内容、格式、相关手续等进行把关检查，用印须严格按照“用印审批流程”履行审批，审批完毕方可用印。一般文本复印、重大事项原件留档，文稿右上角手写加注审批人姓名。集团公司办公室及各分公司要建立和完善印章刻制、领用和使用台账，规范建档备案。
第二十五条严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，严禁不经审批直接用印及利用职务之便越权盖章行为，一经发现，责任人做换岗处理，并追究有关经济和法律责任。
第二十六条印章保管人须严格按照制度和流程用印，严禁人情关系用印，不能因受到胁迫而放松用印。各级领导不得利用职权，违反法律和企业制度胁迫用印，如有发生，报集团公司董事会、监事会严肃处理。
第二十七条严禁私刻、伪造印章行为，一经发现，移送司法机关处理。
第五节办公管理制度
第二十八条行政办公管理主要指工作计划及总结、办公例会沟通机制、公函处理反馈机制、任务督办督查落实、工作成果的收集汇总等。
第二十九条工作计划与总结
（一）公司要求各级单位及个人对工作有计划，落实有步骤，结果有记录，要求通过内部平台进行工作记录，对工作要有计划安排，每天工作内容必须填写工作日志，做到事前计划、事中控制、事后分析。
（二）公司总部各部门要求进行周总结，每周五下午午由部门负责人在内部平台上按照要求格式填报，撰写本部门本周工作总结和下周工作计划，并报领导审核。由办公室指定秘书收集整理好各部门周总结交集团相关领导，供其安排公司的整体工作计划与内容。
（三）各分（子）公司要求进行周工作总结，由分（子）公司行政办事员在内部平台上填报，供领导审核。
（四）各分（子）公司每月要进行工作总结汇报，区域公司总经理、各条线主管副总、以及其他分管业务副总经理要就相关工作进行总结汇报。由办公室指定秘书收集整理好交集团相关领导，供其安排公司的整体工作计划与内容。
（五）要求每名员工进行年度工作总结，在每年的2月5日前完成；总部中层及以上管理人员进行年度工作述职。
（六）工作总结与计划作为各单位绩效考核的重要依据。
第三十条办公例会沟通机制
（一）集团公司总部每周召开工作例会、集团公司副总及经理班子成员每月参加经理班子月工作例会，对工作进行总分析及计划部署。
（二）集团公司要求各部门、各分（子）公司内部定期召开工作学习例会，加强工作沟通。
（三）各业务条线根据实际需要，应当定期或不定期召开条线工作例会，加强学习交流。
第三十一条公函处理反馈机制
、集团公司就收到的公函进行分拣、阅办，及时传递给相关单位或责任部门办理，以便形成良好的内部联系机制。
2、责任人必须严格认真、不打折扣处理公函事宜，办理情况及结果必须在收到办理指示3日内书面反馈。
第三十二条任务督办督促落实
（一）办公室根据上级要求，对各项工作任务进展情况进行检查跟踪、督办催办，保障公司的重大决策、重要工作部署、重要会议决议、有关文件精神及领导批示工作等得以及时有效落实。
（二）集团公司办公室负责集团日常发出各项指令及工作任务的督办，分（子）公司办公室负责对应单位各项工作任务的督办。重要或紧急的工作任务，视情况由分管行政副总负责督办；特别重要或紧急的工作任务，由总裁直接负责督办。
（三）督办部门或责任人，及时将督办事项通知到承办单位（承办人）办理。通知要做到要求清楚、时限具体、责任明确。
（四）对于办理情况或结果，要及时告知相关领导，由领导在一定范围内进行通报。任务督办情况也要作为对各单位绩效考核的依据。
（五）其他与工作状态面貌有关的督办事项包括工作日志上网情况、工作出勤纪律及会议出勤纪律的执行情况、各部门包干区域的办公环境卫生、员工着装及工作面貌、工作流程办理的时间效率、各级单位对公司VI的执行情况等，由对口责任部门领导按照公司制度要求督促执行，就情况进行汇总汇报。
第六节新闻、信息报送及发布制度
第三十三条各级单位必须及时记录公司的重大活动和历史发展，传递经营管理相关信息，真实反映公司各项工作状态及成果。
第三十四条新闻及信息的分类。根据性质及重要性，分为公司大事记、公司新闻、内部信息等。
第三十五条公司大事记
（一）公司董事长、总裁召开的重要会议及其参加重要政务、商务、社会活动。
（二）公司重要政务、商务、社会、公益活动，及集体或个人所获国家级成果及荣誉等。
（三）公司经营方针、战略目标的调整，公司管理决策的出台及改进。
（四）公司高层管理人员的人事调整、组织机构变更。
（五）公司重大的项目投资、奠基、开业、招商活动等。
（六）政府领导到公司或现场视察项目工程的建设、参加庆典活动等信息。
第三十六条公司新闻
（一）公司主要领导参加的政务、商务、社会活动。
（二）公司一般性的商务、社会、公益活动，及集体或个人所获省部级、市级成果及荣誉等。
（三）公司其他的项目投资、奠基、开业、中标活动等。
（四）市级及以上领导到公司或现场视察项目工程的建设、参加庆典活动、召开会议等信息。
第三十七条内部信息
（一）各区域、各条线与公司市场开拓、经营管理、项目管理、队伍管理相关的各类活动、事件。
（二）公司内部的好人好事、先进典型等。
第三十八条报送责任人要求
集团总部办公室协调，信息网络部为牵头责任人，组织或承办活动部门及领导秘书为新闻、信息记载的第一责任人；区域公司总经理、分（子）公司负责人为所在单位信息报送第一责任人，分(子)公司指定专人通讯员，项目部指定兼职通讯员。
第三十九条记载及报送要求
要求本着客观真实，表述准确的原则及时报送新闻、信息，做到大事突出、要事不漏、一事一条、文字简洁，同时尽量保存图片、声像信息，做到图文并茂。
第四十条新闻、信息的收集
集团公司办公室指定专人负责汇总及发布工作，新闻、信息发布按照发布相关工作流程审批发布；根据不同信息情况，在内部平台及网站同时发布；通过社会传媒对外发布等。
第七节员工保密制度
第四十一条各级单位必须保障公司的合法权益不受侵犯,维护公司正常经营管理秩序，做好所有保密事项的管理。
第四十二条公司秘密是指关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围内人员知悉的事项。
第四十三条秘密事项包括：
（一）公司重大决策中的秘密事项。
（二）公司尚未付诸实施的有关发展战略、经营方向、经营项目及经营决策等方面的重要决策。
（三）公司内部掌握的合同、协议、意见书、可行性报告、重要会议内容及决议。
（四）公司财务预决算报告、内审报告、各类财务报表及相关会计资料、统计报表。
（五）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
（六）公司人事档案、年度考评、尚未公开的人事任免以及各种事件的举报、证明等敏感材料。
（七）保密的工程图纸、技术资料、招投标书、工程预决算等文件材料。
（八）其他经公司确定应保密的事项。
（九）涉及以上（一）至（八）项内容的电脑文档。
第四十四条对于保密的文件、资料和其他物品必须采取以下保密措施：
（一）公司内发行的有保密要求的文件(右上角明确注明保密)，应限定传阅范围，任何人不得向范围以外的人传播和泄露。
（二）起草、打印、复印保密材料过程中应有专人负责，涉密人员须严守秘密，对发出的草稿、讨论稿、草图或底图等，要限期收回保存或销毁。
（三）有保密要求的文件材料在打印和保存到计算机时应设置打开和修改密码。不得将保密材料随意堆放在桌上或其他醒目位置。非职责范围人员不得翻阅保密材料。档案管理人员必须用专柜存放保密文件，不得将保密文件私自带出或借阅他人。
（四）保密档案管理人员因工作调动或其他原因不再管理档案时，必须进行交接手续，并建立移交清册，交接双方经办人和监交人都须在移交册上签名或盖章。
（五）具有属于公司保密内容的会议和其他活动，应根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；确定会议内容是否传达及传达范围。
第四十五条保密纪律
（一）做到不该说的不说，不该问的不问，不该看的不看；
（二）不得擅自携带密件外出；
（三）不得在公共场合谈论公司秘密；
（四）不得在私人通信中涉及公司秘密；
（五）不在不利于保密的地方放置密件；
（六）发现泄密及时报告，采取补救措施，避免或减轻损害。
第四十六条出现下列情况之一者，给予警告处分，并视情节轻重予以当事人50—元罚款。
（一）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；
（二）档案管理人员失职，将保密文件、材料或磁盘遗失、损坏的；
（三）信息管理人员私自调阅扩散保密信息的。
第四十七条出现下列情况之一的，予以辞退并赔偿经济损失。
（一）故意泄露公司秘密，造成严重后果或经济损失的；
（二）违反本保密规定，为他人窃取、刺探或违章提供公司秘密的。
第八节公务接待管理制度
第四十八条接待程序
（一）集团公司的接待工作实行申报审批登记制，统一归公司办公室负责。
（二）一切来宾接待须事先按工作流程办理相关申请单，领导审批后，由办公室具体牵头落实或协助接待工作。
（三）区域公司、分（子）公司客人因工作需要来集团考察或洽谈业务，应事先通知办公室，接待标准原则上按集团公司规定执行，接待费用在有关分（子）公司列支。
（四）办公室在协议酒店办理订餐手续（办公室经办人或接待部门负责人须在用餐费用清单上签字）。发票及用餐费用清单，由公司办公室、财务部共同办理结算。
第四十九条接待事务分类
A类：公司领导的接待。
B类：部室负责的业务接待。
C类：一般礼节性接待。
第五十条接待标准（烟酒另算）
（一）A类接待每人00-50元；B类接待每人80-00元（中档烟酒）；C类接待每人50-80元（中档烟酒）；按照费用标准，本着物美质优、合理经济、体现特色的原则配置菜品并开具菜单，同时在用餐费用清单上列明菜品价格、酒水种类、数量及价格，实名签单，以便结算。
（二）特殊情况安排在协议酒店或其他酒店，根据酒店的档次本着合理节约的原则处理，具体视情另定，以申请单审批为准。
（三）根据来宾级别确定住宿标准，具体视情另定，以申请单审批为准。
第五十一条接待要求
（一）参与接待的工作人员要增强工作责任性，热情服务，紧密配合，认真做好客人的迎来送往工作。
（二）一切的接待工作必须按制度、程序运作，做到规范化、标准化，符合礼仪要求，克服随意性。
（三）陪同人员仪表整洁，文明礼貌，既要高质高效做好接待工作，又要保守企业秘密，维护企业形象。
（四）严格执行接待规定和标准，未经事前审批同意的招待费用一律不予报销。特殊情况，事后须及时补办手续。集团公司一般性会议原则上不安排用餐。
（五）要确保公司正常接待，减少和控制非正常招待开支。
第五十二条接待准备和接待用品管理
（一）来客接待用烟、茶水或水果、接待室安排等由办公室统一办理。
（二）接待室布置周全、卫生整洁，室内气流清新，温度、灯光适宜，招待用具清洁，视频、音响等设施准备到位。
（三）加强接待用品的保管和使用，建立健全有关管理台帐。
第九节办公物品管理制度
第五十三条各级单位的公司办公物品的申购、入库、保管、领用程序必须管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费。
第五十四条办公物品的分类
按使用的性质分为低值易耗品（以下简称办公用品）和高值保管品（以下简称固定资产）两类。
办公用品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、白板笔、钉书机、美工刀、剪刀、胶水、胶带、橡皮擦、涂改液、刀片、夹子、大头针、图钉、回形针、订书针、记事本、便签纸、计算器、电话机、拖线板、装订机、文件夹、文件盒、文件架、复印纸、垃圾袋等价值较低的日常用品；
固定资产为：电脑、打印机、复印机、扫描仪、文件柜、照相机、摄像机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。
第五十五条办公物品的管理责任部门
公司办公物品的管理统一归办公室管理，大楼办公用电话线、网络线、路由器及对应耗材由信息部负责管理。
第五十六条办公物品的申请
办公物品的申购、调拨按工作流程审批后办理。
第五十七条办公物品的购置与管理
需求申请得到批准后，应由办公室统一采买。办公室应当做好供应商的建档工作，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公物品的采购成本。办公室根据公司日常办公需要，可对一些常用的办公用品进行批量购买，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。
第五十八条办公物品的入库登记管理
在供应商送来所购的办公用品后，应由办公室统一签收、登记和管理。
第五十九条办公物品的领用、保管
备用的办公用品由办公室指定专人统一保管。公司为办公室划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的固定资产应当及时发放。发放出去的办公用品应当做好相应的《办公用品领用表》，明确领用部门，领用人，领用日期和领用物品。
第六十条对于固定资产实行部门保管责任制，办公室将编订各部门《固定资产登记表》，明确资产种类、数量和责任人。
第六十一条对因个人工作失误、非正常使用而对办公物品造成的重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。
第六十二条考虑实际工作需要，在公司内部跳动人员，办公室电脑（特别是笔记本电脑），实行内部调拨使用，原则上物品跟随人。工作中涉及的电子版资料做好交接，财务部配合做好相关手续完善。
第十节办公场地卫生管理制度
第六十三条各级单位必须做好办公场地环境卫生管理，树立良好的公司形象。
第六十四条办公场地环境卫生管理范围主要包括：公共卫生、个人卫生。
（一）公共卫生：分室外公共卫生和室内公共卫生。
室外公共卫生是指公司办公楼的走道、大厅、大门、楼梯、屋面、窗户等公用地点和设施的卫生。室内公共卫生是指员工办公地点的门窗、地面、灯具、开关、地角线等公用地点和设施的卫生。
（二）个人卫生：是指员工个人办公地点和个人办公设施、物品的卫生，如：办公桌椅、计算机、文件夹、文件柜等。
（三）驻外分(子)公司集中安排住宿的，宿舍公共卫生及个人卫生也在管理范围内。
第六十五条办公场地的公共卫生和个人卫生，均应“勤打扫，勤擦洗”，做到办公场地干净整洁，无脏物、无杂物、无灰尘、无痰迹。
第六十六条办公设施、物品摆放整齐有序、无灰尘、无脏物、无杂物。
第六十七条办公现场的环境卫生管理的监督由公司办公室或各分（子）公司办公室负责，定时牵头组织卫生检查、评比，对卫生环境较差的情况进行通报批评。
第十一节公务用车管理制度
第六十八条各级单位必须规范集团公司机动车辆和驾驶员的管理，降低车辆费用，确保行车安全。
第六十九条车辆使用管理
（一）办公室负责对本单位所属机动车辆和驾驶员的日常管理。各区域公司、各分（子）公司依据本制度参照执行。
（二）车辆使用管理
、各部门用车应遵循“先急后缓”的原则,按照同一方向集中派遣,尽量压缩车辆使用频率。
2、办公室负责车辆钥匙的统一管理，并指定驾驶员负责指定车辆的日常管理。
3、分（子）公司经理（常务副经理）、区域公司总经理、总部副总经理及以上人员到所在市（县）区公里以内的地方办公，可申请公司安排车辆出车；其他人员非紧急出差原则上以乘坐公共交通工具为主，3人及以上人员可以申请公司车辆出车。
4、领导用车时，车辆保持干净整洁，驾驶员需自觉提前十分钟将车开到指定位置。务必做到车等领导，杜绝领导等车。若有违反给予元罚款。
5、申请派车的人员，须提前安排人员到办公室填写《出车登记表》（见附表），办公室根据目的地、车辆运行和驾驶员的实际情况进行安排。
6、驾驶员根据出车安排，须到办公室领取车钥匙，并在《出车登记表》中记载领取钥匙的日期和时间，返回公司后填写交还钥匙的日期和时间，以备违章查询。
7、驾驶员不得擅自将车开回家,办完公事必须将车辆停放在公司规定的地点，不得私自用车，若有违反给予元罚款。
8、未经行政主管领导批准，一律不得外借车辆。办公室如私自外借车辆，每次处以责任人元的罚款。
（三）驾驶员仪容仪表及服务质量要求：驾驶员接待客人代表公司形象。接待客时人要注意个人卫生、仪表仪容、服务意识、敏锐的洞察力、严谨谈论领导秘密。做到上车开车，下车擦车的良好职业习惯，若有违反给予00元罚款。
第七十条车辆用油管理
（一）集团办公室负责对公司车辆用油费用的监督和控制，节约用油，降低开支。
（二）车辆加油管理
、所有车辆加油，办理加油卡，实行专车专卡管理，禁止驾驶员为非指定所管的车辆加油。
2、驾驶员每次出车前后、加油须认真填写《汽车费用统计表》（附表2），对未严格填写数据的驾驶员予以00元/次的罚款。
3、车辆未出车但需要加油备用时，在备注栏予以说明。
4、禁止驾驶员为其它车辆(含外来车辆)报销油费，一经核实,将予以责任人元/次的罚款。
5、驾驶员每次报销油费时，附上加油小票及发票和《汽车费用统计表》、统计表中必须体现车辆的百公里耗油量。
第七十一条车辆维修、保养管理
（一）职责
、办公室负责保存维修保养相关的评定、维修记录等资料。
2、驾驶员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。
3、根据国家相关规定的到期里程的保养，驾驶员填写《车辆维修申请单》（附表3）到办公室审核后执行；其它维修，须严格按《车辆维修申请单》上的审批流程逐级批准后执行。
4、驾驶员在每次保养、维修之后发生的费用须及时在《汽车费用统计表》中填写相关数据。
（二）日常检查、保养、维护
、驾驶员应经常对车辆进行检查，每日保持车辆内、外清洁。
2、行驶中注意车辆是否有异常声响。
3、经常检查各润滑点，发现缺油漏油或油变质应立即补充或更换。
4、驾驶员经常对检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。
5、驾驶人员检查车辆消防设施及警告标志。
6、车辆管理负责人对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故。
7、车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的车辆维修单位进行，取得正规发票，禁止抵票报销。
（三）定期保养
、驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。
2、驾驶员必须在指定的维修厂进行维修。
3、驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，严禁先斩后奏，违者费用自行负责。
4、驾驶员在行驶过程中发生故障，若自身无法排除，须估算费用并征得办公室同意就近寻找修理厂处理。
5、发生修理后必须将更换的部件交回公司，办公室对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。
第七十二条车辆罚款及理赔管理
（一）车辆罚款管理
、驾驶员应在行车过程中有意识的避免违章及超速罚款的发生，当发生时，当事驾驶员自行处理，如无法处理的违章，经办公室审核审批同意后，可根据情况冲抵报销。
2、驾驶员在行驶中如遇特殊情况，如抢救人员等超速行为的，可将违章罚款向上级主管领导审批后方可报销。
3、驾驶员日常的违章处罚费用，公司不予报销，由驾驶员自行负责。
（二）车辆事故理赔管理
、车辆在发生交通事故时应首先向办公室汇报备案，并及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。
2、驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修理，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支（元以下）或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。
3、保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，驾驶员应妥善保管理赔号码。
4、驾驶员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇至公司账号。
5、当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶员应凭载有理赔号的受理单或理赔号到财务部领款或办理冲账手续。
6、财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。
第十二节公务出差管理制度
第七十三条各级单位必须规范公务出差管理。公司董事长、总经理差旅费按需要实报实销，其他人员出差均按本制度规定执行。
第七十四条出差交通标准
（一）出差超过公里路程（单程）的交通工具标准如下：
职务
交通工具及等级
备注
常务副总、副总、监事会主席、区域总经理、副总经理、分（子）公司经理（常务副经理）
飞机经济舱
时间紧迫乘坐飞机、否则坐动车；没有动车乘坐高铁
高铁二等座
动车二等座
分（子）公司副经理及中层、总部中层及其他员工
高铁二等座
以乘坐火车硬卧为主，时间紧迫可坐动车或高铁
动车二等座
火车硬卧
分（子）公司副经理及中层、总部中层及其他员工如果需要乘坐飞机，需提前按请示事项流程经审批同意后执行，否则费用自负。
（二）出差不超过公里路程（单程）的交通工具如下：
分（子）公司经理及常务副经理、区域经理、总部副总经理及以上人员到所在市（县）区以外的地方办公，公司可派车；其他人员非紧急出差原则上以乘坐公共汽车为主，3人及以上人员可以申请派车，其它规定详见《公务用车管理制度》。
（三）不同部门为同一项工作因公出差，所发生的差旅费用由牵头组织部门负责办理审批及报销。
（四）员工在出差地的市内交通费用应严格控制，如实报销，票据凭证应注明起始地点及事由。
第七十五条出差住宿标准
（一）按照“按职定标、超标自负”的原则，在定标金额以内凭票报销。
职务
直辖市、经济特区、省会、地区住宿标准（元/天）
地级市、县（市）
住宿标准（元/天）
常务副总裁、副总裁、监事会主席、区域总经理、副总经理、分（子）公司经理（常务副经理）
分（子）公司副经理及中层、总部中层
其他员工
50
（二）2名及以上人员同时出差的，应在同一酒店住宿。一般情况下，合住一间标准房（不同性别除外），住宿标准按照其中最高级别员工标准执行。
第七十六条膳食补贴标准
（一）出差人员到分（子）公司出差，由分公司实行费用包干制（食宿交通费），集团总部人员出差办事，三天（含三天）以上报销膳食补贴，凭票如实报销，超额部分自负。
职务
直辖市、经济特区、省会、珠三角地区膳食标准（元/天）
地级市、县（市）
膳食标准（元/天）
常务副总裁、副总裁、监事会主席、区域总经理、副总经理、分（子）公司经理（常务副经理）
00
50
分（子）公司副经理及中层、总部中层
50
50
其他员工
50
50
（二）如在出差期间需要进行公务接待，或已安排用餐的，不再予以重复补贴报销。
第七十七条出差费用报销程序
（一）员工出差期间，如组织单位已统一安排食宿和交通工具的，不再报销食宿和交通费用。总部人员赴外出差所发生的费用回总部报销，严禁在分（子）公司报销。
（二）出差人员在出差前应按流程审批，确定出差路线及所乘坐的交通工具，出差返回后根据审批表在3天内填写《差旅食宿费用报销表》，并将发票凭证汇总粘贴，逐级报批。
第十三节会议制度第七十八条集团公司总经理办公会议，根据工作需要每月不定期召开-2次，具体时间由董事长决定，行政副总主持，并由管理部做好会议记录。
第七十九条集团公司机关工作例会，每周六集中举行一次，由行政副总负责主持。每周六上午0：30集团公司机关办公室全体职工参加。主要议题：各部门负责人做好本周工作总结和下周工作计划，目前所存在的问题及解决方案。
第八十条每周一至周五上午0：05召开公司晨会，由管理部负责主持，全体管理人员参加，主要议题：安排当天的工作，提出存在的问题与解决方案，协商各部门需协调的事项。
第八十一条因特定议题而临时召集的跨部门工作会议，由召集人指定参会人员
第八十二条年度总结表彰会议，由行政副总负责主持，每年年底召开。集团公司全体人员参加。主题：总结、检查、表彰、计划、部署、动员。
第八十三条会议组织：
、跨部门会议或公司级会议由管理部负责召集，通知人应于会前-8小时确保每一位参会者均已知悉会议召开的时间、地点、议题。
2、管理部综合办公室负责参会人员点到，对迟到早退行为做好记录。在会议中并做好记录工作。
第八十四条会议原则：凡是会议必有准备、主题，结果、会后必须跟踪。会而必议，议而必决，决而必行，行而必果。开会+不落实=0，布置工作不检查=0，抓住不落实的事+追究不落实的人=落实
第八十五条会场纪律
、参会人员必须准时到会，中途不得无故退场，因故不能出席的应在会议召开前电话告知管理部同意。
2、进入会场手机必须调入静音状态；
3、严禁在会场吸烟；
4、会议进程中，严禁来回走动或进行与会议无关的事项。
凡是不遵守以上会场纪律和要求的按照职工行为处罚内容中A类标准进行处罚。
第十四节附则
第八十六条本制度由办公室负责解释，自制度修订发布之日起生效。
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