盛达金属资源股份有限公司第九届董事会第三

证券代码：证券简称：盛达资源公告编号：-

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于年5月11日以通讯表决方式召开了第九届董事会第三十二次会议，本次会议通知于年5月8日以电子邮件等方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐以及公司董事会提名委员会审核，公司第九届董事会拟提名朱胜利先生、赵庆先生、王学武先生、赵敏女士、张开彦先生、赵彦全先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事对上述提名的非独立董事候选人任职资格和提名程序发表了独立意见。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行表决。

二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第九届董事会拟提名马晓东先生、钟宏先生、栾甫贵先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。马晓东先生、栾甫贵先生已按照相关规定取得独立董事资格证书；钟宏先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺在本次提名后参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对上述提名的独立董事候选人任职资格和提名程序发表了独立意见，《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（